AML コンサルティング・サービス
国際的な水準でのマネーロンダリング対策を実施する必要性が国内金融機関にも要請されてきております。これまでの考え方とは異なり新たな取組みも必要とされております。コンプライアンス対策として特定の規制内容を遵守するのみならず、経営リスクの1つとして捉え、リスクベースアプローチを導入していかねばなりません。NTTデータ ジェトロニクスは国内のAMLビジネスのリーディングカンパニーとして業務コンサルティングからシステムコンサルティングまで、一連の検討状況に応じたメニューを揃えており、既に国内大手金融機関での実績を持っております。
新しいマネーロンダリング対策を導入する場合の目指すべき姿について、専門のコンサルタントがITのみならず、業務サービスを提供します。
コンサルティングの特長
- CAMS（米国アンチマネーロンダリングスペシャリスト）を含めた豊富な専門スタッフの活用
- 日本発の国内金融業務に精通した現場重視・顧客業務中心のアプローチ
- 国内外の法制度や他行・他社事例等を含めた独自ナレッジの活用
- 業務検討の初期段階からシステム対応まで一連のサービスメニュー
コンサルティング・サービス
AML遵守状況、評価サービス
国内外における現状の法制度、マニュアル、監督指針等から現在の対策に関する遵守状況の評価、分析を行います。
マネーロンダリング対策状況 自己評価キット
短期間かつ簡便な方式で、マネーロンダリング対策状況を把握されたい金融機関に向けて提供しております。
リスクベースアプローチ導入支援サービス
新基準によるマネーロンダリング対策を強化する場合に、どの程度まで行えばよいのか、金融機関それぞれの要因特性に応じたリスク評価及び対策導入の支援を行います。
システム支援サービス
AMLの業務をデザインされた後にITの活用により業務をサポートする必要性がある場合、豊富なシステム導入経験から、各金融機関の業務特性に応じた最適なシステムを選定、業務要件の定義などをいたします。
業務支援サービス
振り込め詐欺などの不正口座や金融庁の疑わしい取引事例などの他、新たな手口や事例等から分析を行い、シナリオ等の提供をいたします。
サービスメニュー
初期のAMLに関する業務に関する専門的アドバイスからシステムを含めた利用・保守に至るまで幅広いメニューをそろえ、個別に選択いただけます。またご要望に応じて各サービス内容からアレンジした内容についても柔軟に対応いたします。
