フィルタリング
金融機関は、取引の相手方が問題ある先でないかどうかを判別するために、各種ブラックリスト等との照合（フィルタリング）を行う必要があります。さらに、反社会的勢力リストや不正口座利用先リスト、資産凍結等経済制裁対象者リストなどフィルタリングを行うべき対象リストは増加しています。また、フィルタリングは、海外送金実施時の不適切な取引をブロックするためのみならず、預金口座開設時の確認などにおいて、顧客のリスクを簡便な方法で効率的に判別するために必要です。
NTTデータ ジェトロニクスは、メガバンクをはじめ地域金融機関、共同利用サービス、資金移動業者に至るまで、高性能なフィルタリングソリューションを提供しています。
Oculusは、顧客・取引先情報のフィルタリングに特化したパッケージソリューションです。
反社会的勢力、振り込め詐欺・ヤミ金融犯罪、財務省の経済制裁対象者、OFAC、PEPs など各種ブラックリストとの照合にご利用いただいております。
FircoSoft社のOFAC-Agent製品群は、世界最高峰の精度を誇ります。その優れた言語解析力と柔軟なルールによる利便性の高さから、世界のリーディングプロバイダとして利用されております。
2003年、2006年と連続してIT専門誌「Celent」からマーケットリーダーとしての評価を獲得しています。なお、当ソフトは共同利用でもご利用いただけます。
