トランザクション・モニタリング(プロファイリング)
振り込め詐欺などの単純な不正口座の検知シナリオから、金融庁の疑わしい取引事例、複雑なマネーロンダリング犯罪の巧妙な資金の動きなどに至るまで、業務専門サポートを含めて金融機関に最適なシステム導入をサポートいたします。トランザクション・モニタリングのシステムは単純に入れただけでは使えません。それぞれ業務特性に応じたシステムの選定と要件の確定が必要です。NTTデータ ジェトロニクスは邦銀にいち早くトランザクションモニタリングシステムの導入を行い、既に複数の金融機関に対して複数製品をサポートする体制を整備しております。
特長とメリット
- 特定のシナリオやルール設定による検知
- 取引傾向や類似する顧客層からの乖離値による検知
- 検知後の疑わしい取引報告を行うまでの一連の内部統制、ワークフロー
- 勘定系や情報系データからの柔軟なインタフェース提供による短期間導入
- KYCや統合AMLフィルタリングとのデータ連携
- CAMSによる最新手口や各種事例等からのシナリオ対策などの業務サポート
