KYC(Know Your Customer)
KYCはこれまでの犯罪収益移転防止法に基づく本人確認から発展した新しい本人確認業務です。
取引先については、マネーロンダリングの実態把握に必要なカスタマー・デューデリジェンス（CDD）、エンハンスド・デューデリジェンス（EDD）などの情報管理を実施しなければなりません。またマネーロンダリングの評価に必要な要因情勢の変化にも柔軟に対応し、正確かつ網羅的な顧客情報を管理した業務フローが必要です。NTTデータ ジェトロニクスはCAMSによる高度な業務専門サービスとともにIT・業務双方の側面からお手伝いいたします。
特長とメリット
国内金融機関の業務特性に応じたKYC業務要件に柔軟に対応し、業務手続を含めたKYC業務のサポートを実現いたします。
- CDD／EDD調査支援
- 各種調査機関、情報データとの連携
- 金融機関の定めるKYC手続に応じた内部統制機能の搭載
- フィルタリング、トランザクションモニタリングシステムとの連携
